İranlı çetenin tüm üyeleri Türkiye vatandaşlığı almış. İranlı Farshid Amir Shaghaghi, Şişli nüfusuna kayıtlı Türkiye vatandaşı ‘Can Diego’ olmuş. Suç örgütü üyelerinden bazıları ‘Koç’, ‘Zorlu’ gibi zengin soyadlarını seçmiş. Çete iddianamesinde Türkiye vatandaşı olan 11 İranlı, bir Gürcistanlı var.

KOZANLI MARİNA
Marina Labuchidze: Sait Emir’in çetesinde yer alan Gürcistanlı tek kişi. Ancak o da Türkiye vatandaşı oldu. İsmini değiştirmedi. Adana ili Kozan ilçesi Bulduklu Mahallesi nüfusuna kayıtlı. Sait Emir’e ait Afrocubanos Dans Okulu’nun ortağıydı. Bu dans okulunda para aklandığı ve Sait Emir’e şüpheli para transferleri olduğu için davanın sanıklarından biri oldu.